全球领先的加密货币交易平台

在虚拟货币投资热潮的背后，隐藏着诸多不为人知的风险与骗局，OURBIT 诈骗案便是典型案例。近期，湖北省鄂州市中级人民法院成功审结了两起与之相关的虚拟货币网络诈骗案，涉案细节令人触目惊心。

诈骗团伙精心打造了 “OURBIT 数字货币交易平台”（欧比特平台），为诱骗投资者入局，他们无所不用其极。对外宣称平台 “新加坡注册”，还持有美英金融牌照，推出 “全新止盈止损”“首创交易 0 滑点” 等吸睛噱头。不仅如此，他们参照比特币市场交易价格伪造交易 K 线图，虚构出 9 种虚拟货币交易假象，将平台包装得专业又合规，吸引了众多投资者的目光。

在诱导投资者方面，诈骗分子化身投资 “老师”，活跃于微信群。他们频繁晒出盈利截图，安排 “托儿” 在群里附和，营造出轻松盈利的氛围，诱使被害人参与高杠杆投资。受害者梁某被骗 300 多万，他懊悔地回忆，起初投资爆仓亏损，追加投资后稍有盈利，可平台却频繁卡顿，恢复后又开始亏损，还遭遇 “插针” 行情直接爆仓。不少受害者事后表示，若早知平台是封闭对赌盘，绝不可能参与投资。

欧比特平台内部层级化分工明确，设立产品、商务、技术等多个部门。商务部门以高额利益分成、风险共担的模式发展一级代理，为其提供虚拟账户，上级代理再层层发展下级代理，约定分成比例。代理在发展客户时，虚构身份、发送虚拟账户盈利截图、预设话术，诱导被害人在平台进行 “投资交易”。各部门之间以及平台与代理间配合紧密，形成了稳定的犯罪集团。

事实上，欧比特平台是封闭的 “用户 — 平台对赌市场”，与外部平台及国际市场毫无真实关联。平台通过数据操控，设置 “滑点”、制造 “插针”、自制做市程序交易、设置模拟账户、推行高杠杆交易等手段，大幅增加客户亏损概率，提升平台对赌胜率。对于极少数大额盈利客户，平台和代理相互勾结，采用锁定账号、游说追加投资或直接封禁等方式，让客户血本无归。

短短一年时间，这个诈骗团伙就致使近 3 万人受骗，涉案金额高达 4.6 亿元。法院经审理认定，被告人程某等 34 人以非法占有为目的，通过虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人钱财，涉案数额特别巨大，其行为均构成诈骗罪。最终，34 名被告人被依法判处三年至十二年不等有期徒刑，并处罚金。

OURBIT 诈骗案为广大投资者敲响了警钟。虚拟货币相关业务活动不受法律保护，参与此类投资不仅面临资金损失风险，还可能触犯法律。投资者务必增强风险意识，远离虚拟货币投资交易，避免陷入类似骗局。